美国 FinCEN 发布数字资产投资诈骗趋势分析与警示

美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）发布分析报告和警示，指出与海外诈骗中心相关的数字资产投资诈骗涉及约127亿美元资金活动。该分析基于2023年9月至2025年12月期间的33,904份银行保密法报告，揭示犯罪分子通过专业洗钱者使用稳定币将非法所得转移至美国境外的数字资产交易所。FinCEN 呼吁金融机构警惕此类活动并利用第314(b)条进行自愿信息共享以协助调查。